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As investigações tiveram início com a prisão em flagrante de indivíduo que apresentou uma CNH falsa a Policiais Rodoviários Federais. Durante o interrogatório, ele informou que teria adquirido um automóvel em uma revendedora de veículos em Biguaçu/SC, oportunidade em que lhe foi vendida a Carteira Nacional de Habilitação falsificada.