A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou, na data de hoje (21), uma operação com o objetivo de apurar uma fraude financeira envolvendo a emissão de títulos de crédito falsos que causaram prejuízo a um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) com sede em Blumenau. A ação é conduzida pela Delegacia de Combate ao Crime Organizado (DECRIM), vinculada ao Departamento de Investigações Criminais (DIC) do município.
De acordo com o delegado André Gustavo, responsável pelas investigações, o prejuízo causado ao fundo de investimento é estimado em R$ 405.253,32. As apurações indicam que uma empresa com sede na cidade de Gaspar estaria simulando operações comerciais inexistentes com o objetivo de emitir duplicatas sem lastro real.
Conforme a Polícia Civil, esses títulos de crédito fraudulentos eram posteriormente negociados com o FIDC, em um esquema estruturado para obtenção ilícita de recursos financeiros, gerando prejuízo direto à vítima. As investigações também apontam indícios do uso de uma empresa interposta, formalmente registrada em nome de familiares que não exercem, de fato, atividade operacional na sociedade.
Segundo a autoridade policial, essa pessoa jurídica teria sido utilizada tanto para conferir aparência de legalidade às operações quanto para a prática de lavagem de capitais, ocultando e dissimulando a origem dos valores obtidos de forma ilícita.
No âmbito da operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na cidade de Gaspar, com o objetivo de reunir elementos probatórios que subsidiem a responsabilização penal dos envolvidos. Os investigados poderão responder, em tese, pelos crimes de estelionato, duplicata simulada e lavagem de dinheiro.
Além das buscas, a Polícia Civil obteve o deferimento judicial de medidas cautelares que determinaram o bloqueio de bens e o sequestro de valores pertencentes aos investigados. As medidas visam garantir a reparação dos danos e eventual ressarcimento ao fundo de investimento lesado.
As investigações seguem em andamento até o completo esclarecimento dos fatos e a identificação de todos os envolvidos no esquema criminoso.
