A Polícia Federal de Santa Catarina deflagou na manhã dessa quinta-feira, 04, a Operação ‘Second Place’, com o objetivo de combater crimes financeiros em vários estados do Brasil. Durante o dia estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e sete mandados da busca e apreensão.
A operação está ocorrendo nas cidades de Rio do Sul/SC, Itapetininga/SP, Campinas/SP, Cabo de Santo Agostinho/PE, Paulista/PE e Belmonte/BA. A PF ainda solicitou o bloqueio de bens de nove pessoas físicas e seis de pessoas jurídicas.
As investigações tiveram início a partir da Operação Technikós, deflagrada em 27/09/2022. De acordo com as investigações, a associação criminosa investigada é formada por um cidadão mexicano, residente no Brasil, que se intitulava, de forma indevida, representante de uma marca de automóveis italianos.
Além de comercializar produtos da marca, também participou do projeto de criação de uma criptomoeda relacionada a essa mesma empresa e se associou a criminosos de outros estados envolvidos em pirâmides financeiras e movimentações de capital sem a autorização do BACEN ou CVM.
O investigado já possui uma condenação transitada em julgado nos Estados Unidos, em 16/06/2020, por falsificação de contrato e assinatura falsa, tendo sido condenado a pagar a quantia de seis milhões de dólares.
Os delitos investigados são associação criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional, estelionato, fraude com utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros, e evasão de divisas. As penas para esses crimes, se somadas, podem chegar a 21 anos de reclusão.
Relação dos mandados:
Rio do Sul/SC (01 MPP e 01 MBA);
Campinas/SP (01 MBA);
Itapetininga/SP (01 MPP e 01 MBA);
Cabo de Santo Agostinho/PE (01 MPP e 01 MBA);
Paulista/PE (01 MBA);
Belmonte/BA (01 MPP e 02 MBAs).
