A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29), a “Operação Supply Chain”, com o objetivo de desarticular um esquema de desvio milionário que vitimou uma empresa catarinense do setor de suplementos alimentares.
A ação foi conduzida pela Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLD), com o apoio do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), da Diretoria de Inteligência (DD), DCAC, DFRV, DPCO de Garuva, DECOR Joinville, DECOD Itajaí, DCAP, DFAZ e da Polícia Civil de Londrina (PR).
De acordo com as investigações, um ex-funcionário da empresa é apontado como o principal responsável por orquestrar a fraude. O esquema envolvia a emissão irregular de solicitações de pagamento a empresas sem vínculo contratual ou prestação de serviços efetiva, resultando em prejuízo estimado de R$ 8 milhões no curto período entre 29 de julho e 16 de agosto de 2024.
Durante a operação, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados e às empresas suspeitas, com o objetivo de recolher documentos, mídias e outras evidências que reforcem o andamento do inquérito.
As apurações indicam que os valores desviados foram utilizados na compra de imóveis, veículos de luxo, joias e relógios, além da ocultação de bens por meio de terceiros, uma prática comum em casos de lavagem de dinheiro.
A Justiça deferiu o bloqueio de bens e ativos financeiros no valor de R$ 13 milhões, medida que supera o montante desviado e visa garantir o ressarcimento da empresa vítima, além de impedir o uso e fruição de valores de origem ilícita.
Os investigados responderão por estelionato, furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
A operação segue em andamento, e novas diligências poderão resultar em ampliação das investigações e identificação de outros possíveis envolvidos no esquema.
