A Polícia Civil de Santa Catarina, por intermédio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV), unidade especializada da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC), com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, deflagrou, nesta terça feira, 05, a operação “Cifra Oculta”.
Ao todo foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão em cinco estados: Ananindeua (PA), Curitiba (PR), Viadutos (RS), Sete Barras (SP) e os demais no estado de Santa Catarina em Itajaí, BC, Navegantes, Itapema, São Francisco do Sul e Piçarras. De acordo com o delegado Jeferson Prado também foram sequestrados bens no valor de R$ 50 milhões.
A investigação identificou sofisticado esquema de lavagem de capitais decorrentes de diversos crimes, especialmente tráfico de drogas e organização criminosa. Dentre os crimes investigados estão a aquisição e utilização de interpostas pessoas para movimentação de criptomoedas e de contas bancárias, utilização de pessoas jurídicas fantasmas, a utilização de pessoas jurídicas para a mescla de valores e dissimulação de lucros e dividendos e aquisição de bens de luxo.
A investigação apontou movimentação expressiva de valores e de bens de modo que estão sendo cumpridos também mandados de sequestro de bens no importe de 50 Milhões de Reais.
Projeto Impulse
Segundo Pedro Mendes, diretor adjunto da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC/PCSC) disse que a operação deflagrada hoje é de vital importância para coibir o crime de lavagem de dinheiro em Santa Catarina.
A operação contou com o apoio das Polícias Civis de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e do Pará, das demais unidades especializadas da DEIC, Diretoria de Inteligência, CORE e do Laboratório de Tecnologia em Lavagem de Dinheiro, além do MJSP, através do Projeto Impulse, que está inserido no Programa de Enfrentamento a Organizações Criminosas (Enfoc).
QUE INVESTIGA LAVAGEM DE DINHEIRO E SEQUESTRA BENS NO VALOR DE R$ 50 MILHÕES
