A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (06/03), a Operação Money Trip, com o objetivo de desarticular uma rede criminosa envolvida em evasão de divisas, câmbio ilegal, gestão fraudulenta, operação irregular de Instituição Financeira, organização criminosa e lavagem de capitais. A operação resultou em ações simultâneas nas cidades de Florianópolis, em Santa Catarina, e São Paulo, em São Paulo, com mandados de busca e apreensão cumpridos nas duas localidades.
Durante a operação, foram apreendidos veículos de propriedade dos investigados e empresas envolvidas no esquema, além de um bloqueio judicial de valores e ativos que somam mais de R$ 19 milhões. Também foi cumprido um mandado de prisão temporária contra o líder do grupo criminoso, que foi preso em Santa Catarina.
A Money Trip é um desdobramento da Operação Nummularius, deflagrada em outubro de 2024, e que teve início a partir da prisão de um indivíduo em flagrante. Este homem foi detido transportando uma grande quantia em dinheiro, tanto em moeda corrente quanto estrangeira, que estava oculta no forro da porta de um veículo. A investigação subsequentemente revelou que esses valores eram enviados de forma ilegal para fora do Brasil, através da fronteira sul, na cidade de Santana do Livramento/RS.
De acordo com as apurações da Polícia Federal, os investigados formaram uma rede de empresas de câmbio que operavam sem a devida autorização do Banco Central, realizando conversões ilegais de moedas. As contas bancárias dessas empresas eram utilizadas para o recebimento e movimentação de valores ilícitos originados de outros crimes, como tráfico de drogas, corrupção e contrabando.
A operação visa não só combater a evasão de divisas, mas também desmantelar a estrutura financeira que sustenta o tráfico de drogas e outras práticas criminosas, como a corrupção e o contrabando, que têm gerado prejuízos à economia e à segurança pública do país. A Polícia Federal continua trabalhando no rastreamento dos envolvidos e na localização de outros ativos financeiros ligados à organização criminosa.
A Operação Money Trip evidencia o empenho das autoridades em combater a lavagem de capitais e o financiamento de atividades criminosas, fortalecendo a segurança financeira do país. A Polícia Federal destaca a importância da colaboração da sociedade para a continuidade das investigações e para o enfrentamento desses crimes, que afetam diretamente a ordem econômica e a integridade do sistema financeiro nacional.
Balanço Operação Travel Money:
R$ 2,5 milhões apreendidos
Destes, o equivalente a R$ 520 mil em moeda estrangeira (pesos argentinos, colombianos e chilenos, além de dólares)
Denúncias podem ser feitas à Polícia Federal de forma anônima, por meio do telefone 194, para auxiliar no desmantelamento de redes criminosas que prejudicam a sociedade.
