A Polícia Federal de Santa Catarina deflagrou nesta quinta-feira (7/11) a Operação Deadcoin, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro oriundo da prática de estelionato contra milhares de pessoas no Oeste Catarinense. Foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão em diversas cidades dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e o alvo da operação foi preso em flagrante.
Durante as investigações, a PF identificou que a organização criminosa atuava oferecendo investimentos com rendimentos irreais sobre o capital depositado. Inicialmente, as vítimas do esquema recebiam um suposto lucro, que servia para ganhar a confiança delas. Após realizarem depósitos ainda maiores, elas não recebiam mais nenhum retorno e não conseguiam reaver o dinheiro inicialmente depositado, que era bloqueado sem nenhuma justificativa.
A PF descobriu ainda que o grupo criminoso iniciou uma complexa engenharia para evasão de divisas para paraísos fiscais, lavagem de dinheiro, compra de automóveis e imóveis de luxo no exterior, entre outras práticas ilícitas.
Os envolvidos responderão pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro e evasão de divisas, cujas penas máximas somadas podem ultrapassar 30 anos de reclusão.
• A PF estima um prejuízo causado de 250 milhões de reais de mais de 10.000 vítimas.
• Cerca de 100 policiais federais participam da operação.
• São ao todo 58 investigados entre pessoas físicas e jurídicas.
• Diversos automóveis de luxo, milhões em criptomoedas, dezenas de imóveis sequestrados, um preso.
LISTA DOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO
JARAGUÁ DO SUL/SC – 02 MBAs
CHAPECÓ/SC – 02 MBAs
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC – 03 MBAs
JOINVILLE/SC – 01 MBA
CAXIAS DO SUL/RS – 13 MBAs
BENTO GONÇALVES/RS – 02 MBAs
TRÊS COROAS/RS – 01 MBA
PORTÃO/RS – 03 MBAs
SAPIRANGA/RS – 01 MBA
TOTAL: 28 MBAs
DAS MEDIDAS CAUTELARES
• Expedição de 02 mandados de prisão preventiva a ser cumprido no RS
• Acionamento da INTERPOL para investigados foragidos
• Retenção de 02 passaportes de um alvo em São Miguel do Oeste/SC e Caxias do Sul/RS
• Encaminhamento de 01 investigado para o uso de tornozeleira eletrônica em Caxias do Sul/RS
