A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 20, a operação ‘Heresia’, que visa desmantelar um suposto esquema de lavagem de capitais relacionado à sonegação fiscal, envolvendo organizações religiosas. A operação foi desencadeada nas cidades de Pacaraima/RR, no extremo Norte do país e em São Paulo/SP,
As investigações revelaram que uma organização religiosa registrada em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, sem existência física, teria recebido grandes quantias de outra organização com sede em São Paulo.
As movimentações financeiras seriam incompatíveis com o faturamento anual declarado, sugerindo que os patrimônios da empresa e de seus sócios estavam interligados. Além disso, foram identificados depósitos e saques com pessoas e empresas sem vínculos aparentes, caracterizando supostas atividades de lavagem de dinheiro.
A Justiça Federal expediu quatro mandados de busca e apreensão. As investigações continuam com a análise do material apreendido para identificar outros envolvidos e a extensão das práticas ilícitas.
