A Polícia Federal de Santa Catarina deflagrou nesta quarta-feira, 26, a operação ‘Toppare’, que investiga o crime de lavagem de dinheiro promovido por um estrangeiro, oriundo da Itália, condenado naquele país pelos crimes de associação criminosa e tráfico transnacional de drogas. A prisão ocorreu na residência do estrangeiro, em um condomínio de luxo na cidade de Camboriú/SC.
As investigações foram iniciadas a partir da inclusão do cidadão italiano na Difusão Vermelha (Red Notice) da Interpol. Durante as diligências, a PF o localizou e apurou que o então foragido atuava na região do litoral catarinense promovendo a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico.
Foi constatado, ainda, que o fugitivo internacional possui expressivo patrimônio sem origem legal, como imóveis, veículos de luxo e embarcações.
Na ação de hoje, a PF cumpriu o mandado de prisão internacional, ratificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e dois mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nas cidades catarinenses de Itajaí e Camboriú.
A Justiça também decretou a arrecadação e o sequestro de bens, veículos e imóveis, avaliados em mais de R$ 35 milhões.
O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Itajaí, onde serão adotadas as providências de polícia judiciária. Em seguida será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá até a extradição para a Itália.
