A polícia italiana prendeu no último dia 16 de março, um homem indiciado pela Polícia Federal nos autos da investigação denominada Operação Quéfren. O investigado, que possui cidadania italiana, foi indiciado pela Polícia Federal por integrar organização criminosa; fazer operar, sem a devida autorização, instituição financeira; apropriar-se de valores de que tem a posse ou desvia-lo em proveito próprio ou alheio; estelionato e lavagem de dinheiro.
Como sócio-oculto, ele é suspeito de ser operador, captador e destinatário final dos recursos financeiros captados por meio de uma pessoa jurídica entre 2018 e 2021, apropriando-se de valores aportados em montante superior a R$ 10 milhões.
Em 2022 foi expedido mandado de prisão pela 1ª Vara Criminal Federal em Itajaí e, em seguida, foi publicada Difusão Vermelha pela Interpol a pedido do Juízo. Depois de diversas diligências, o investigado foi localizado em Vailate, Itália.
