Após uma investigação inédita e complexa, realizada pela Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Defraudações da Divisão Estadual de Investigação Criminal (DEIC), 35 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta-feira, 07, em SC, Rio de Janeiro e São Paulo.
A operação denominada ‘Conta Limpa’, segundo as autoridades responsáveis, descobriu que a fraude consistia na invasão das contas de clientes por meio de “Phishing”, prática criminosa que consiste na “pescaria de dados pessoais” na internet.
Segundo a polícia, após obtenção do login e senha do cliente, os autores acessavam a conta realizando a venda de todos os “ativos em renda fixa”, auferindo os lucros em outra “conta laranja” que participavam da operação de mercado, deixando o prejuízo para a conta invadida, sendo a conta da vítima zerada.
De forma resumida a fraude acontecia da seguinte forma: se a ação da Petrobrás custa R$ 25,00 (vinte e cinco reais), a opção de compra de R$ 40,00 (quarenta reais) não vale nada.
Quem vai comprar uma opção para ter ativo a 40, se ele tá 25? Então o fraudador entra comprando a R$ 0,01, os robôs atendem a ele, e ele vai repassar para a conta fraudada por 0,02/0,03, depois a conta fraudada não consegue sair, porque não tem comprador”, sendo zerada.
Durante as investigações foi possível identificar que os fraudadores possuíam vasto conhecimento sobre o mercado de ativos, já que utilizavam técnicas elaboradas para negociar ativos sem relevância em conta de terceiros.
Eles também tinham conhecimento na área de informática e cibernética, visto o êxito em invadir contas de aproximadamente 80 vítimas em território nacional.
O prejuízo segundo a Polícia Civil catarinense, inicialmente apurado, ultrapassa os R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), apenas em Santa Catarina.
Mas os prejuízos vão além, se somado todas as vítimas o valor pode ser superior aos R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
Conforme informado pelos responsáveis das empresas vítimas, essa foi a primeira investigação realizada em território nacional para apurar fraudes em contas de investimentos de ações e derivativos.
Participaram da operação 90 policiais civis. As investigações prosseguem para identificar os demais envolvidos na prática criminosa e rastrear os valores subtraídos.
Os mandados foram cumpridos na Grande Florianópolis, Imbituba, Araranguá, São Paulo e Rio de Janeiro.
