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    Início » PF desmantela bando que movimentou mais R$ 100 milhões com importações fraudulentas em SC e SP
    Polícia 1 Min Read

    PF desmantela bando que movimentou mais R$ 100 milhões com importações fraudulentas em SC e SP

    Em SC os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Balneário Camboriú e Itajaí
    Redação26 de outubro de 2023
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    Foto: PFSC
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    A Polícia Federal deflagrou na manhã dessa quinta-feira 26, uma operação com o objetivo de coletar provas acerca de autoria e materialidade em investigação de crimes contra a ordem tributária, descaminho, falsidade documental e lavagem de dinheiro.

    Na ação, a PF cumpre dois mandados de busca e apreensão em Mogi das Cruzes/SP (residência e escritório de contabilidade), um em Balneário Camboriú (residência) e outro em Itajaí/SC (empresa).

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    A investigação é fruto de diversas autuações da Receita Federal, que constatou que os investigados simularam dezenas de operações de importação mediante a constituição de empresas fictícias, utilizando-se de interpostas pessoas para figurarem nos quadros sociais das empresas e de diversos outros documentos com dados falsos para realização de fraudes em faturas comerciais e importações, a fim de pagarem menos tributos e ocultarem os reais adquirentes.

    A estimativa é que R$ 100 milhões foram movimentados em importações fraudulentas entre os anos de 2020 a 2022.

    As penas para os crimes em questão podem ultrapassar vinte anos de reclusão.

    Resultado das apreensões:

    • Cerca de 170 mil reais em espécie;
    • 10 mil dólares;
    • 1 mil euros;
    • Documentos, IPAD e telefones celulares.
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